Gemeinsame Pressemitteilung des Hessischen Landeskriminalamtes, der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main // „Hawala-Banking“
In einem Ermittlungskomplex wegen des Verdachts der Geldwäsche und des unerlaubten Erbringens von Zahlungsdienstleistungen ("Hawala-Banking") ist es heute zu Durchsuchungen und einer Festnahme gekommen.
In einem seit Anfang 2021 wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung, der gewerbsmäßigen Geldwäsche und des Verstoßes gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz geführten Er Weiterlesen